DeutschDas Unterweisungsmodul “Geldwäschegesetz” ist für alle Mitarbeiter im Unternehmen, die der Geldwäscheprävention unterliegen.
Die Unterweisung “Geldwäschegesetz” ist eine Maßnahme zur Sicherstellung von Compliance-konformem Verhalten im Unternehmen. Sie vermittelt Kenntnisse zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie gibt Mitarbeitern Orientierung und trägt zur Vermeidung von Haftungsrisiken für das Unternehmen und die Mitarbeiter bei.
Mit LearnID, powered by LapID, unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter digital und ortsunabhängig zu relevanten Compliance-Themen. Durch das webbasierte E-Learning-Tool können Ihre Mitarbeiter Compliance-Unterweisungen zu Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit oder Wettbewerbsrecht jederzeit selbstständig durchführen. Und so funktioniert´s:
Nach Abschluss aller Module erhalten Ihre Mitarbeiter ein Zertifikat über die Durchführung. Die abgeschlossenen Unterweisungen werden rechtssicher im LapID System dokumentiert.
Hier finden Sie die wichtigsten Antworten rund um unser Unterweisungsmodul Geldwäsche, die Inhalte und Anforderungen – schnell, klar und auf den Punkt.
Das Modul Geldwäsche behandelt Geldwäsche erkennen, Aufgaben des Unternehmens, Aufgaben des Mitarbeiters, Versicherungen und Geldwäsche sowie einen Selbsttest. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern.
Das Modul Geldwäsche ist für Mitarbeiter geeignet, die der Geldwäscheprävention unterliegen.
Verpflichtet sind insbesondere Finanzunternehmen, Notare, Anwälte und bestimmte Händler.
Zu den Pflichten gehören Identifizierung, Dokumentation verdächtiger Vorgänge, Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen und regelmäßige Schulungen.
Verstöße können zu Bußgeldern, Strafen und Reputationsschädenführen. In schweren Fällen sind sehr hohe Sanktionen möglich.
Das Modul Geldwäsche dauert 45 Minuten.
Geldwäsche ist auf Deutsch verfügbar.
Nach Abschluss erhalten Mitarbeiter ein Zertifikat. Die Teilnahme wird rechtssicher im LearnID System dokumentiert.
Weitere Informationen zum Modul „Geldwäsche“ finden Sie im LapID Blog:
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Bei LapID stehen Ihnen neben der automatisierten Führerscheinkontrolle und digitalen Fahrzeugverwaltung auch verschiedene Unterweisungen aus dem Bereich Fuhrparkmanagement zur Verfügung.
