DeutschDas Unterweisungsmodul “Geldwäschegesetz” ist für alle Mitarbeiter im Unternehmen, die der Geldwäscheprävention unterliegen.
Die Unterweisung “Geldwäschegesetz” ist eine Maßnahme zur Sicherstellung von Compliance-konformem Verhalten im Unternehmen. Sie vermittelt Kenntnisse zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie gibt Mitarbeitern Orientierung und trägt zur Vermeidung von Haftungsrisiken für das Unternehmen und die Mitarbeiter bei.
Mit LearnID, powered by LapID, unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter digital und ortsunabhängig zu relevanten Compliance-Themen. Durch das webbasierte E-Learning-Tool können Ihre Mitarbeiter Compliance-Unterweisungen zu Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit oder Wettbewerbsrecht jederzeit selbstständig durchführen. Und so funktioniert´s:
Nach Abschluss aller Module erhalten Ihre Mitarbeiter ein Zertifikat über die Durchführung. Die abgeschlossenen Unterweisungen werden rechtssicher im LapID System dokumentiert.
Hier finden Sie die wichtigsten Antworten rund um unser Unterweisungsmodul Geldwäsche, die Inhalte und Anforderungen – schnell, klar und auf den Punkt.
Das Modul Geldwäsche behandelt Geldwäsche erkennen, Aufgaben des Unternehmens, Aufgaben des Mitarbeiters, Versicherungen und Geldwäsche sowie einen Selbsttest. Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen und zu verhindern.
Das Modul Geldwäsche ist für Mitarbeiter geeignet, die der Geldwäscheprävention unterliegen.
Verpflichtet zur Geldwäscheprävention sind insbesondere Finanzunternehmen, Notare, Anwälte und bestimmte Händler.
Zu den Pflichten des Geldwäschegesetzes gehören Identifizierung, Dokumentation verdächtiger Vorgänge, Risikomanagement, interne Sicherungsmaßnahmen und regelmäßige Schulungen.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können zu Bußgeldern, Strafen und Reputationsschädenführen. In schweren Fällen sind sehr hohe Sanktionen möglich.
Das Unterweisungsmodul Geldwäsche dauert 45 Minuten.
Die Unterweisung Geldwäschegesetz ist auf Deutsch verfügbar.
Nach Abschluss der Unterweisung „Geldwäschegesetz“ erhalten Mitarbeiter ein Zertifikat. Die Teilnahme wird rechtssicher im LearnID System dokumentiert.
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Das Geldwäschegesetz verpflichtet Unternehmen aus bestimmten Branchen zu umfangreichen Sorgfaltspflichten – von der Identifizierung von Geschäftspartnern bis zur Verdachtsmeldung. Dieser Beitrag erklärt die wichtigsten Inhalte des GwG und was Unternehmen zur Geldwäscheprävention wissen müssen.
Geldwäscheprävention braucht ein durchdachtes System – nicht nur eine einmalige Unterweisung. Dieser Beitrag zeigt, welche konkreten Präventionsmaßnahmen das Geldwäschegesetz verlangt und wie Unternehmen diese wirksam im Unternehmensalltag verankern.
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Bei LapID stehen Ihnen neben der automatisierten Führerscheinkontrolle und digitalen Fahrzeugverwaltung auch verschiedene Unterweisungen aus dem Bereich Fuhrparkmanagement zur Verfügung.
