DeutschDas Unterweisungsmodul “Geldwäschegesetz” ist für alle Mitarbeiter im Unternehmen, die der Geldwäscheprävention unterliegen.
Die Unterweisung “Geldwäschegesetz” ist eine Maßnahme zur Sicherstellung von Compliance-konformem Verhalten im Unternehmen. Sie vermittelt Kenntnisse zur Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie gibt Mitarbeitern Orientierung und trägt zur Vermeidung von Haftungsrisiken für das Unternehmen und die Mitarbeiter bei.
Mit LearnID, powered by LapID, unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter digital und ortsunabhängig zu relevanten Compliance-Themen. Durch das webbasierte E-Learning-Tool können Ihre Mitarbeiter Compliance-Unterweisungen zu Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit oder Wettbewerbsrecht jederzeit selbstständig durchführen. Und so funktioniert´s:
Nach Abschluss aller Module erhalten Ihre Mitarbeiter ein Zertifikat über die Durchführung. Die abgeschlossenen Unterweisungen werden rechtssicher im LapID System dokumentiert.
Hier finden Sie die wichtigsten Antworten rund um unser Unterweisungsmodul Geldwäsche, die Inhalte und Anforderungen – schnell, klar und auf den Punkt.
Finanzunternehmen, Notare, Anwälte und bestimmte Händler sind laut Gesetz verpflichtet, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu ergreifen.
Identifizierung, Dokumentation verdächtiger Vorgänge und regelmäßige Schulungen.
Es drohen Bußgelder und Strafen sowie Reputationsschäden für das Unternehmen.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie im LapID Blog in den folgenden Beiträgen:
Wenn Unternehmen keine ausreichenden Maßnahmen zur Geldwäscheprävention betreiben, drohen Geldstrafen in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro. Aber wer prüft das und für wen gilt das GwG? Wir klären, die wichtigsten Fragen. Geldwäschegesetz: Was steht drin?
Vernachlässigen Unternehmen ihre Pflicht zur Geldwäscheprävention kann das nicht nur teuer werden, sondern auch den Ruf schädigen. Wir geben einen Überblick, welche vier Maßnahmen Sie umsetzen müssen – und ob auch eine Unterweisung Abhilfe schaffen kann. Geldwäschegesetz: So leisten Sie Präventionsmaßnahmen
Unterweisungen via E-Learning mit LearnID, powered by LapID – einfach, rechtssicher und zeitsparend. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Modulkatalog und automatisieren Sie Ihre Unterweisungspflichten.
Entdecken Sie weitere Unterweisungsmodule und schulen Sie Ihre Mitarbeiter für mehr Sicherheit im Unternehmen.
Bei LapID stehen Ihnen neben der automatisierten Führerscheinkontrolle und digitalen Fahrzeugverwaltung auch verschiedene Unterweisungen aus dem Bereich Fuhrparkmanagement zur Verfügung.
